Диліжент: Інструмент штучного інтелекту для автоматизації боротьби з шахрайством та виконанням вимог AML
Диліджент - это инструмент искусственного интеллекта, разработанный для команд по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег (AML) в индустрии финтех. Он оптимизирует процессы проверки на соответствие, автоматизируя рисковые расследования, проверку документов и уменьшая ложные срабатывания систем AML. Благодаря большим языковым моделям, Диліджент интегрируется плавно с существующими системами без нарушения работы. Его удобный интерфейс и опция интеграции с API улучшают возможности настройки. Цель инструмента - снижение затрат на соблюдение норм, минимизация трения при включении клиентов и значительное улучшение возможностей оценки рисков.
Диліджент выделяется своим отраслевым дизайном, оптимизацией рабочего процесса, предоставлением журнала аудита и обширными функциями оценки рисков. Он предлагает ценные услуги, такие как исследование характера бизнеса, проверка адресов и веб-сайтов, а также взаимодействие с существующими системами санкций. Хотя он превосходит в улучшении возможностей команд по соблюдению норм, у него могут быть ограничения в поддержке мультивалютных операций, анализе в реальном времени и мерах конфиденциальности данных.
